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发布时间:2014-02-14 来源: 董事会会议记录模板

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公司 董事会会议记录 时间:

年 月 日 地点:

会议性质:

【定期】/【临时】 董事出席情况:

出席董事:

董事 委托 时 , 其中, 代为出席,缺席董事: 列席人员名单(注明在本公司职务) :

主持人:

记录人:

会议议题:

1. 提出人:

2. 提出人:

各发言人对每个审议事项的发言要点:

董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下: 董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下: 每一表决事项的表决结果:

1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 名。

该议题形成决议,决议内容为: 名, ,共 2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 名。该议题未形成决议。

3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 权的董事为 ,共 名,反对的董事为 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 名, ,共 议 名,弃 ,共 。

其他事项: 出席董事/董事授权代表(签名) : 列席人员(签名) : 记录人签名:

+申请认证

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